Begeleid de opsporingsambtenaren naar een lege ruimte (waar geen administratie ligt) en vraag hen zich te legitimeren. Bel de leidinggevende, verantwoordelijke voor het dossier en neem contact op met een advocaat. Beantwoord (nog) geen vragen.
Wanneer komt de FIOD? Bij verdenking van een strafbaar feit of de medeplichtigheid hieraan komt de FIOD in beeld. Als u bezoek krijgt, dan bent u getuige of verdachte van een fiscaal delict / strafbaar feit. Het onderzoek start vaak vanuit een boekenonderzoek.
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) spoort financiële fraude en belastingfraude op en bestrijdt die.
Vervolgens gaat men aan de hand van een aangifte onderzoek doen, waar u als verdachte meestal nog niets vanaf weet. Dit kan naar onze ervaring als advocaat lang duren. Regelmatig maken wij mee dat het onderzoek al snel een jaar of meer in beslag kan nemen. Na deze periode worden vaak de nodige dwangmiddelen ingezet.
Het managementteam en de centrale staf zijn gevestigd in Utrecht. Op alle locaties zijn opsporingsteams werkzaam. Daarnaast zijn er antiwitwasteams, teams (strategische) opsporingsinformatie, een team internationaal en een criminele inlichtingen eenheid (CIE). Bovendien beschikt de FIOD over eigen aanhoudingseenheden.
De FIOD is een opsporingsdienst.
Slaperig doet u de deur open. U ziet een FIOD-invalteam, gewapend en wel. Dat is vaak het eerste zichtbare teken dat een opsporingsonderzoek tegen u of uw onderneming is aangevangen.
Neem dan contact op met het Team Criminele Inlichtingen. TCI is een team van de FIOD, dat informatie over ernstige financiële en fiscale misdrijven verzamelt. Bij het TCI houden we uw persoonsgegevens geheim.
De FIOD: het werkterrein
De naam zegt het al: de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst onderzoekt belastingfraude. De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Maar ook bij verdenkingen van andere financiële fraude, zoals corruptie, witwassen en valsheid in geschrift, kunt u te maken krijgen met de FIOD.
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), de opsporingsdienst van de Belastingdienst, onderzoekt en vecht tegen belastingontduiking. De FIOD doet onder andere onderzoek naar buitenlandse bankrekeningen van inwoners van Nederland. Zo ontdekt de FIOD zwartspaarders met inkomen of vermogen in het buitenland.
Wij zijn de opsporingsdienst van de Belastingdienst. We sporen financiële fraude en belastingfraude op.
De Belastingdienst int namens de Rijksoverheid de belasting die belastingplichtigen moeten betalen, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting. Om de belasting te kunnen innen, heeft de Belastingdienst speciale bevoegdheden. Zo kan de Belastingdienst bijvoorbeeld een loonvordering doen.
Sinds 1 maart 2017 mag de politie u maximaal 9 uur vasthouden voor onderzoek. Bijvoorbeeld om uw vingerafdrukken af te nemen of foto's te maken. De tijd tussen 0.00 uur en 9.00 uur telt hierbij niet mee. In totaal kan de politie u dus maximaal 18 uur vasthouden voor onderzoek.
De politie komt op het spoor van een strafbaar feit, of iemand doet aangifte. Onder leiding van een officier van justitie start een opsporingsonderzoek. De politie gaat op zoek naar de verdachte en verzamelt bewijs, bijvoorbeeld door getuigen te verhoren. Alle bevindingen van de politie komen in een proces-verbaal.
De FIOD krijgt elke dag fraudemeldingen binnen. Deze meldingen worden veelal gedaan door collega's van de Belastingdienst, de Douane, de politie en andere controlediensten. Maar ook door de oplettende burger.
Als u problemen heeft gehad met de Belastingdienst en / of gewoon wilt weten of u op de lijst staat, kunnen wij voor u een brief sturen naar de Belastingdienst. Via een dergelijke brief kunt u afdwingen dat u inzage krijgt in uw "dossier" bij de Belastingdienst.
U vermoedt bijvoorbeeld dat iemand zwart bijklust, vermogen verzwijgt, samenwoont of ingeschreven staat op een adres maar daar niet woont. Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Als u dat wilt, kan dat anoniem. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.
Wat is woonfraude? Een woning kopen, maar de huur niet opzeggen. Voor langere tijd naar het buitenland, en dan zonder toestemming iemand anders in de woning laten wonen. Samenwonen of iemand laten inwonen zonder dat door te geven aan Woningbelang.
Je bent in het bezit van een afgeronde VMBO-TL of mbo 3-opleiding (bij voorkeur in de richting van Handhaving, Toezicht en Veiligheid). Je bent in het bezit van rijbewijs B en moet binnen maximaal 45 minuten zijn wanneer dat nodig is.
De Italiaanse Guardia di Finanza is een militaire politiedienst die verantwoordelijk is voor de opsporing van fiscale delicten en economische fraude, en daarnaast belast is met de bewaking van de Italiaanse grenzen, inclusief douane.
U bent van harte welkom om langs te komen op een belastingkantoor of steunpunt. Maak hiervoor direct, op elk gewenst moment online een afspraak. Bent u ondernemer? Belt u voor een antwoord op uw vraag dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.
De brief wordt verstuurd in een witte envelop
Op de achterkant van de verklaring staat hoe we hebben bepaald dat de ouder geen fraudeur met kinderopvangtoeslag is. De brief kunt u niet digitaal ontvangen.
Elke erfgenaam doet voor zichzelf aangifte. Sommige erfgenamen doen samen aangifte en andere alleen voor zichzelf. De erfgenamen kiezen samen wie aangifte doet voor álle erfgenamen.
De Belastingdienst krijgt gegevens van burgers en bedrijven zelf. Soms omdat het wettelijk verplicht is om gegevens aan ons te geven, zoals bij het doen van belastingaangifte of bij het aanvragen van een toeslag.