Hoeveel contant geld mag je aannemen?

U mag een groot bedrag van € 10.000 of meer niet contant aannemen of contant betalen. Let op: contant geld storten op een bankrekening is ook een contante betaling. U mag geen vals geld aannemen. Als u dit doet bent u strafbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Hoeveel contant geld mag je aannemen particulier?

Contantengrens verlaagd. Onder de huidige wetgeving moeten handelaren bij een transactie van € 10.000,00 of meer verplicht een cliëntenonderzoek verrichten. Onder het nieuwe wetsvoorstel komt deze regel te vervallen. In plaats daarvan komt er een algeheel verbod op contante betalingen voor goederen vanaf € 3.000,00.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hslaw.nl

Welke transacties worden gecontroleerd door de bank?

Contante transacties tussen € 10.000 en € 20.000 moeten onderzocht worden in het kader van wel of geen ongebruikelijke transactie. U moet documenteren waarom er wel of niet gemeld moet worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op abab.nl

Welke bedragen controleert de bank?

Doet u een aankoop die meer kost dan € 10.000 en betaalt u contant? Dan moet de verkoper een cliëntenonderzoek doen. Deze controle is verplicht om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel contant geld mag je op zak hebben 2023?

In Nederland geldt er geen limiet voor de hoeveelheid geld die u in huis mag hebben. Contante bedragen boven de € 596 euro moet u wel opgeven bij uw belastingaangifte. Dit is € 1.192 als u een fiscale partner heeft. Ook de waarde van cadeaubonnen die u in huis heeft telt mee.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Contant geld in huis. Goed advies?

18 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel geld mag je cash in huis hebben?

In Nederland geldt er geen limiet voor de hoeveelheid geld die u in huis mag hebben. Contante bedragen boven de € 596 euro moet u wel opgeven bij uw belastingaangifte. Dit is € 1.192 als u een fiscale partner heeft. Ook de waarde van cadeaubonnen die u in huis heeft telt mee.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel zwart geld mag je storten?

Maar pas op: het is niet gratis. En je mag maar tot €10.000 per keer storten. Anders komt de Belastingdienst om de hoek kijken. En daar zit een reden achter: witwassen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bankingreview.nl

Kan de overheid op je bankrekening kijken?

Business AM Radio: Mag de fiscus naar mijn bankrekening kijken? Thomas Spaas: “Wel, het mag niet zomaar.Er zijn indicaties nodig van fraude, men moet toestemming vragen. Interessant is wel dat het vroeger net hetzelfde was.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op businessam.be

Waarom wil de bank weten waar geld vandaan komt?

Banken vragen naar de herkomst van gelden en vermogen, omdat zij daartoe wettelijk verplicht zijn op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft heeft namelijk als doelstelling witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaat-financieelrecht.nl

Welke transacties zijn verdacht?

Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld:
  • een contante storting van een groot bedrag voor een creditcard.
  • als er een groot bedrag aan contant geld wordt omgewisseld in een andere valuta of van kleine naar grote waardebiljetten (coupures)
  • als uw klant grote bedragen opneemt of uitgeeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Wat te doen met veel contant geld?

Veiligst op de bank

"De beste plek om geld te bewaren is de bank. Mocht je toch een flink bedrag thuis willen bewaren, doe het dan in een kluis." Ypma legt uit dat als er dan iets gebeurt, je er alles aan hebt gedaan om het geld zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal of brand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nu.nl

Hoeveel geld mag je storten op je rekening zonder melding?

Je mag tot 10.000 euro in één keer storten zonder dat de bank hier melding van maakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouwen.nl

Wat is een verdachte financiele transactie?

Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld: een contante storting van een groot bedrag voor een creditcard. als er een groot bedrag aan contant geld wordt omgewisseld in een andere valuta of van kleine naar grote waardebiljetten (coupures) als uw klant grote bedragen opneemt of uitgeeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Welke stortingen worden gecontroleerd?

Een contante storting van €10.000 op een creditcard of prepaid card. Een overboeking van of naar een persoon woonachtig in een land dat is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of het financieren van terrorisme. Het gebruik van een creditcard of prepaidcard voor een bedrag van €15.000 of meer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consumentenbond.nl

Wat valt onder ongebruikelijke transacties?

Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld stortingen, opnames of betalingen die niet passen in het normale geldpatroon van een klant.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan je cash geld op je rekening zetten?

Hoe kunt u cash geld op uw rekening zetten? Tijdens de openingsuren van uw eigen bank is het normaal mogelijk om geld te storten aan het loket. Zowel tijdens als na de kantooruren kunt u bij bepaalde bankautomaten terecht die ook geldstortingen accepteren. Deze herkent u aan de tekst cash-in en een afbeelding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bankautomaten.be

Welke bank controleert niet?

Diverse Nederlandse banken doen niet mee met Transactie Monitoring Nederland, het initiatief van grote banken om gezamenlijk transacties te controleren op fraude. Onder meer Bunq, Revolut, N26 en Openbank doen niet mee, en Van Lanschot op dit moment nog niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tweakers.net

Hoe controleren banken op witwassen?

Voor de verplichtingen uit de Wwft staan banken onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en moeten zij verdachte transacties herkennen en deze melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU). Banken sturen hun klanten daarom een vragenlijst waarin verdachte transacties moeten worden toegelicht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op financieelrechtadvocaten.com

Kan je zomaar een groot bedrag overmaken?

De standaardlimiet voor een overboeking naar een andere betaalrekening of een iDEAL-betaling is € 5.000. Bij grote(re) uitgaven kun je je limiet tijdelijk of vast verhogen. Na het verhogen van je limiet moet je altijd 4 uur wachten voordat je je overboeking kunt doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rabobank.nl

Heeft de gemeente inzage in je bankrekening?

Het is ook een schending van de inlichtingenplicht (artikel 17 van de Participatiewet). De gemeente mag echter niet zomaar over een langere periode bankafschriften opvragen. Daarvoor moeten ze een goede reden hebben, anders wordt het een 'fishing expedition' en wordt het recht op privéleven geschonden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jouwadvocaat.nl

Wie heeft inzage in mijn bankrekening?

De politie, Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en bijzondere opsporingsdiensten kunnen vanaf eind 2021 geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens bij Nederlandse banken opvragen, zo hebben minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Hoekstra van Financiën aangekondigd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op security.nl

Wat moeten banken melden?

Banken zijn verplicht om ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland te melden. Dit staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). U meldt zowel uitgevoerde transacties als transacties die nog niet afgerond zijn (voorgenomen transacties).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fiu-nederland.nl

Hoeveel mag je cash betalen voor een auto?

Je mag je auto bij een professional tot 3.000 euro cash betalen. Als de prijs van de auto hoger ligt dan 3.000 euro, moet het verschil betaald worden met een cheque, een kredietkaart of elk ander giraal betaalmiddel. Bij een particuliere verkoper is dat anders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesovermobiliteit.be

Hoeveel geld mag je op je rekening hebben staan?

Er is geen limiet voor het saldo op je betaalrekening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op informatie.spaarrente.nl

Kan ik 5000 euro pinnen bij Geldmaat?

Kijk dan op onze limietenpagina. Je kunt met je Wereldpas in Nederland maximaal 1500 euro per dag opnemen. Bij automaten van Geldmaat kun je 5 keer per dag geld opnemen tot maximaal 1250 euro per dag. Bij andere banken kun je 5 keer per dag geld opnemen tot maximaal 250 euro per dag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op triodos.nl

Populaire vragen