In de UBO-registers staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft. De registers helpen criminele activiteiten voorkomen en opsporen. Zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering.
Het UBO-register helpt bij het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering. Zo moeten financiële instellingen bijvoorbeeld in het UBO-register checken wie de UBO van een organisatie is voordat zij een verkooptransactie doen, een bemiddelingsopdracht uitvoeren of een zakelijke overeenkomst afsluiten.
In het UBO-register staan UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) geregistreerd, de mensen die de (uiteindelijke) eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over Nederlandse organisaties.
Organisaties met 1 van deze rechtsvormen hoeven geen UBO in te schrijven: eenmanszaken. beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen. 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen.
Bepaalde organisaties met de rechtsvorm kerkgenootschap moeten ook UBO's inschrijven. De organisaties waar dat voor geldt hebben hierover een brief van KVK gekregen. Kerkgenootschappen hoeven alleen UBO's in te schrijven als: de organisatie verplicht staat ingeschreven in het Handelsregister en.
Als je zelf als UBO in het UBO-register geregistreerd bent, of als tekenbevoegde van een organisatie met UBO's in het Handelsregister staat, kun je wel UBO-gegevens raadplegen. Ben je een tekenbevoegde met volledige volmacht? Dan kun je geen UBO-gegevens inzien.
Hebt u op dit moment uw UBO's nog niet juist en volledig ingeschreven in het UBO-register? Dan bent u in overtreding.Daarvoor kunnen wij een boete of een dwangsom opleggen. Een boete is maximaal € 22.500.
Alleen de tekenbevoegden binnen de organisatie mogen UBO's (Ultimate Beneficial Owner) inschrijven. Voldoet een onderneming niet tijdig aan de registratieverplichtingen dan kan dit een boete tussen de EUR 1.250 en EUR 1.250.000 voor de UBO en/of de entiteit tot gevolg hebben.
Wat moet ik doen? Controleer of u namens een onderneming bent ingelogd op het platform en niet namens uzelf. Indien u correct namens een onderneming bent ingelogd, neem dan contact op met de UBO-dienst op het volgende adres: [email protected] (link stuurt een e-mail).
Een juridische entiteit kan één of meer UBO's hebben (of pseudo-UBO's). Wie UBO is verschilt per soort rechtspersoon of vennootschap (zie hierna). Soms is er geen UBO of bestaat er twijfel of de achterhaalde persoon wel echt de UBO is. In die gevallen moet worden teruggevallen op één of meer pseudo-UBO's.
Omdat het vastleggen van de UBO's valt onder de Wwft is de verklaring verplicht voor financiële instellingen als banken, beleggingsinstellingen, verzekeraars en vrije beroepsbeoefenaren als advocaten, accountants en notarissen.
Ook als je niet meer dan 25% belang hebt in een BV, kun je een Ultimate Beneficial Owner (UBO) zijn. Het is namelijk mogelijk dat je de 'feitelijke zeggenschap' hebt binnen een onderneming. Van feitelijke zeggenschap is bijvoorbeeld sprake als jij het bestuur van je BV kan benoemen of ontslaan.
In november 2022 berichtte ik dat de Kamer van Koophandel het UBO-register tijdelijk heeft afgesloten, omdat het Europees Hof van Justitie (EHvJ) een deel van de Europese regels over het UBO-register ongeldig heeft verklaard. Tot op de dag van vandaag wordt er geen informatie uit het UBO-register verstrekt.
- Hoe werkt het? Vul in het zoekveld de bedrijfsnaam of het Kamer van Koophandel nummer in om zo alle UBO gegevens op te halen. Klik vervolgens op 'uittreksel downloaden' om het PDF bestand met de bedrijfsgegevens te downloaden.
Er zijn geen kosten om je in te schrijven in het UBO-register. Het kan kosteloos via de KvK.
Niet iedere organisatie hoeft UBO's in te schrijven. Bijvoorbeeld eenmanszaken, verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid zonder onderneming en verenigingen van eigenaren (vve's) doen dit niet.
Ik heb eenmanszaak, is de UBO verklaring dan nog steeds nodig? Nee, bij een eenmanszaak is er geen UBO-verklaring nodig. Er geldt voor eenmanszaken ook geen registratieplicht in het UBO-register.
Sinds dinsdag 22 november 2022 zijn de UBO-gegevens niet meer openbaar en is het niet meer mogelijk om een KVK uittreksel UBO-register aan te vragen.
Zijn er houders van feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen dan stemrecht? Dan kun je deze mensen aanmerken als UBO's. Als een persoon bestuurder is, en daarnaast geen ander (direct of indirect) belang heeft in de organisatie, is deze persoon geen UBO op basis van feitelijke zeggenschap.
Naast de eenmalige registratie, moet je de informatie over de uiteindelijk begunstigden in het register ook jaarlijks bevestigen. De termijn van een jaar start vanaf de oorspronkelijke registratie in het UBO-register of vanaf de laatste wijziging.
1. Mensen die recht hebben op meer dan 25% van het vermogen van je stichting. Deze mensen zijn begunstigden van het vermogen en kun je aanmerken als UBO's. Als je stichting maximaal 3 begunstigden heeft, zijn deze mensen allemaal UBO.
Inschrijven in het UBO-register is verplicht als je een onderneming hebt met een van de volgende rechtsvormen: Stichtingen en verenigingen: met volledige en beperkte rechtsbevoegdheid, maar met onderneming. Onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties. Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen.
Dat zijn de (statutaire) bestuurders die ook staan ingeschreven in het handelsregister van KVK. Vaak de voorzitter, penningmeester en secretaris. Bij de meeste V&S zijn zij de UBO's, omdat bovenstaande situaties in principe niet op een V&S van toepassing zijn. Controleer voor de zekerheid altijd je statuten.