Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument. Maak een kopie van dit identiteitsbewijs. Heeft één van de UBO's de Nederlandse én een andere nationaliteit? Gebruik dan een Nederlands identiteitsbewijs.
Document(en) waaruit het belang van de UBO blijkt. Dat soort documenten kunnen zijn: uittreksel uit het aandeelhoudersregister / certificaathoudersregister / ledenregister, de statuten, oprichtingscontract of een deel van een andere notariële akte waaruit het belang blijkt.
De meeste organisaties zijn wettelijk verplicht om zich te registreren in het 'UBO-register voor juridische entiteiten'. Bepaalde soorten organisaties zijn uitgesloten. Bekijk welke organisaties zich moeten registreren in het UBO-register. De Kamer van Koophandel (KVK) beheert het UBO-register.
Je kunt een KVK uittreksel UBO-register bestellen via Mijn KVK. Dit kan alleen als je zelf officieel aanpassingen in het Handelsregister mag doorgeven. Heb je geen DigiD? Dan kun je bevestigingsbrief gebruiken die je ontvangen hebt na de UBO-opgave, omdat hierin ook de UBO-gegevens staan.
Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is de persoon die uiteindelijk eigenaar is van of controle heeft over een bedrijf en profiteert van de activiteiten ervan . Waarom is UBO-naleving belangrijk? UBO-naleving is cruciaal voor het voorkomen van financiële misdrijven zoals witwassen en terrorismefinanciering door transparantie in bedrijfseigendom te garanderen.
Er zijn geen kosten om je in te schrijven in het UBO-register. Het kan kosteloos via de KvK.
Het is belangrijk om te begrijpen dat de percentages van eigendom een geaggregeerde drempelwaarde zijn. Bijvoorbeeld, een individu kan minder dan 10% van de cliëntentiteit bezitten op een enkel niveau van de eigendomsketen, maar als het eigendom in totaal 10% meer bedraagt, wordt zo'n individu beschouwd als een UBO .
Zijn er houders van feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen dan stemrecht? Dan kun je deze mensen aanmerken als UBO's. Als een persoon bestuurder is, en daarnaast geen ander (direct of indirect) belang heeft in de organisatie, is deze persoon geen UBO op basis van feitelijke zeggenschap.
Vul de gegevens van de organisatie in en beantwoord de vragenlijst. Vul daaronder de persoonsgegevens in van de uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer. Laat de verklaring ondertekenen door de tekeningsbevoegde persoon/personen van de organisatie.
De verwerkingstijd van UBO-opgaven is maximaal vier weken. Online wijzigingen worden sneller verwerkt dan wijzigingen per post.
De verificatie van de identiteit van de UBOs vindt plaats op basis van het UBO-register en bevestiging door de klant van de identiteits- informatie of een kopie van het identiteitsbewijs. Een holdingmaatschappij is in bezit van alle aandelen van drie dochtermaatschappijen.
Om de identiteit van de UBO te verifiëren, verkrijgt u een van de identiteitsdocumenten van de UBO, zoals Emirates ID, geldig paspoort, rijbewijs of een ander ID uitgegeven door de overheid . Screening van de UBO is verplicht om te verifiëren of de UBO is vermeld in een van de sancties of een PEP is.
De UBO's van vennootschappen of andere juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht, worden geregistreerd in een register. Dit is het UBO-register van de Kamer van Koophandel (KVK). Als u een zakelijke relatie aangaat, moet u een uittreksel van het UBO-register opvragen.
Om voldoende inzicht te krijgen in de actuele belanghebbenden in jouw bedrijf, hebben we jouw UBO-registratie nodig. Dit kan je als UBO of tekenbevoegde van de organisatie eenvoudig zelf aanvragen via de website van de Kamer van Koophandel.
Als het gaat om Ultimate Beneficial Ownership (UBO), verwijst de meest voorkomende UBO-betekenis naar de natuurlijke persoon die uiteindelijk verantwoordelijk is voor, eigenaar is van of controle heeft over een 'klant' . In de meeste gevallen is deze 'klant' een instelling, bedrijf of rechtspersoon: waarvan de UBO 100% direct eigenaar is.
Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. Het UBO-register is ondergebracht bij het Handelsregister en is één van de basisregistraties van Nederland.KVK beheert het Handelsregister. Het UBO-register helpt bij het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering.
Notarissen krijgen na wetswijziging weer toegang tot UBO-register. Instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering krijgen na een wetswijziging weer toegang tot het UBO-register.
Het verschil tussen IBO (Immediate Beneficial Owner) en UBO (Ultimate Beneficial Owner) is dat IBO verwijst naar de entiteit of persoon die direct eigenaar is van of zeggenschap heeft over een activum of bedrijf op een tussenliggend niveau. De uiteindelijke begunstigde wordt mogelijk niet bekendgemaakt .
Indien er geen UBO kan worden geïdentificeerd op basis van eigendom of zeggenschap, kwalificeren personen die behoren tot het senior management van de rechtspersoon als UBO(s) . In Nederland wordt dit begrip 'pseudo-UBO' genoemd.
Wat is het verschil tussen een aandeelhouder en een uiteindelijk belanghebbende? Een uiteindelijk belanghebbende is iemand die direct of indirect zeggenschap heeft over een organisatie . Aandeelhouderschap kan geen uiteindelijk belang vormen, vooral niet als de gecontroleerde aandelen onder de UBO-drempel liggen.