Kan politie bankrekening blokkeren?

Bij meerdere aangiftes kan de politie rekeninggegevens delen met banken.Die kunnen op hun beurt malafide bankrekeningen blokkeren. Het nieuwe convenant maakt het mogelijk dat het LMIO sneller actie kan ondernemen richting de banken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Kan de politie mijn bankrekening zien?

Politie kan straks geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens opvragen. De politie, het openbaar ministerie, de Belastingdienst en andere opsporingsdiensten kunnen straks geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens bij banken opvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op security.nl

Kan een bank zomaar een rekening blokkeren?

Rekeningen kunnen uit voorzorg (automatisch) geblokkeerd worden als er bijvoorbeeld twijfels rijzen over je identiteit of als er verdachte transacties opgemerkt worden. Het is mogelijk dat je rekening geblokkeerd wordt als de geldigheidstermijn van het document dat je gebruikte voor je identificatie verstreken is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op agii.be

Waarom blokkeert de bank een rekening?

Banken blokkeren de rekening van een klant wanneer ze zien dat er crimineel geld via die rekening wordt doorgesluisd. Vaak is dat omdat de rekeninghouder een oplichter heeft geholpen geld van een slachtoffer te innen. Die rekeninghouder is zich daarvan niet altijd bewust. De rekeninghouder is een 'geldezel' geworden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fraudehelpdesk.nl

Wat gebeurt er als je rekening geblokkeerd is?

In het geval van een bankblokkade kan je geen bankrekening, betaalrekening of hypotheek meer afsluiten bij financiële instellingen. Dit kan aanhouden voor een periode van maximaal acht jaar. Daarnaast mag de bank de klantrelatie opzeggen bij het vermoeden van vertrouwensbreuk door bijvoorbeeld fraude.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op saillant.nl

80 km met een blauw plaatje | Blauwe koppels #3

34 gerelateerde vragen gevonden

Hoe lang duurt deblokkeren rekening?

De bank blokkeert de tegoeden en deblokkeert ze pas na de afhandeling van bepaalde formaliteiten. Onlangs berichtte De Tijd dat het soms lang, lees maanden, duurt alvorens die deblokkering gebeurt door de banken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nagelmackers.be

Kan er nog geld gestort worden op een geblokkeerde rekening?

Stortingen op of overschrijvingen naar geblokkeerde rekeningen blijven mogelijk. Betalingen ingevoerd vóór het overlijden met uitvoering op een latere datum worden ook nog uitgevoerd. De betaalkaarten op naam van de overledene worden geschrapt. Die op naam van de langstlevende partner blijven bruikbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kbc.be

Kan een deurwaarder beslag leggen op je bankrekening?

Een deurwaarder mag pas beslag leggen op uw bankrekening met een uitspraak van de rechter, of een dwangbevel van de overheid. Bij het bankbeslag moet de deurwaarder een bedrag overlaten, het beslagvrije bedrag. Hiermee kunt u uw vaste kosten betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe deblokkeer ik mijn rekening?

Deblokkeren bij een geldautomaat

Om betalen veilig te houden, kunt u niet altijd online uw pas deblokkeren. Gelukkig kunt u dan gewoon naar een geldautomaat: door uw saldo te checken of geld op te nemen. Deblokkeer uw pas via een geldautomaat als: U 3 keer de verkeerde pincode heeft ingevoerd met een e.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op abnamro.nl

Hoe deblokkeer ik mijn bankrekening?

In veel gevallen kun je je betaalpas gewoon zelf deblokkeren. Bijvoorbeeld als je de pas zelf hebt geblokkeerd omdat je hem kwijt was.
...
  1. Inloggen. ...
  2. Ga naar 'Service'
  3. Kies 'Betaalpas' en dan 'Betaalpas deblokkeren'
  4. Zet het schuifje om zodat het groen is.
  5. Activeer je betaalpas weer voor gebruik.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rabobank.nl

Waarom houd de bank mijn geld vast?

Een bank kan uw geld namelijk even vasthouden. Dit kan het geval zijn bij abnormale of bijzonder grote transacties, of overschrijvingen naar buitenlandse rekeningen. Als u een overschrijving doet die merkbaar groter is dan de bedragen die u normaal overmaakt, is dat geen reden tot paniek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nibcdirect.be

Wat kan een ander met mijn rekeningnummer?

Wat iemand wél met jouw bankrekeningnummer kan doen, is het misbruiken voor het afsluiten van abonnementen en het aangaan van aankopen bij bedrijven die de mogelijkheid tot eenmalige machtiging hebben. Helaas voeren bedrijven nog erg weinig controle uit op dit soort fraude.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op iban.nl

Hoe controleren banken op witwassen?

Een aantal objectieve indicatoren die voor banken gelden: Een contante storting van €10.000 op een creditcard of prepaid card. Een overboeking van of naar een persoon woonachtig in een land dat is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of het financieren van terrorisme.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consumentenbond.nl

Wat kan de politie natrekken?

De politie mag alleen persoonsgegevens verwerken voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld de opsporing van daders van strafbare feiten. De gegevens die de politie verwerkt, moeten noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag de politie bijzondere persoonsgegevens vastleggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Kan de overheid op je bankrekening kijken?

Vandaag kunnen de fiscus en het gerecht in de databank van het Centraal Aanspreekpunt (CAP) alleen zien welke bankrekeningen iemand heeft. Pas als er vermoedens van fraude zijn, kan een bankonderzoek bevolen worden. Daarna kan de bank verplicht worden inzage te geven in het saldo van iemands rekening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op demorgen.be

Wie mag er op je bankrekening kijken?

U bepaalt zelf of en waarvoor u precies toestemming geeft. U kunt een bedrijf inzage geven in uw banksaldo en transacties. Of een bedrijf de mogelijkheid geven om rechtstreeks een betaling van uw rekening te starten. Of een bedrijf laten bekijken of uw banksaldo voldoende is voor een bepaalde transactie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikwoonleefzorg.nl

Kun je je bankkaart deblokkeren?

Kunnen jullie een geblokkeerde kaart ook deblokkeren? Eenmaal je betaalkaart geblokkeerd, kan Card Stop deze niet meer deblokkeren. Contacteer je bank of de uitgever om je mogelijkheden te bespreken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cardstop.be

Wat gebeurd er met geldezels?

Een geldezel laat zijn rekening gebruiken om geld van criminelen naar iemand anders over te maken of wit te wassen. Geldezels worden vaak geronseld via social media als Facebook, of via vacatures. Het lijkt een goede manier om snel geld te verdienen, maar je hebt te maken met criminelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl

Hoelang duurt het als er op je bankrekening beslag wordt gelegd?

Hoe lang duurt bankbeslag? Bankbeslag duurt minimaal 4 weken, dat is de wettelijk vastgelegde minimum duur. Na 4 weken maakt de bank het bedrag, waarvoor beslag gelegd is, over naar een deurwaarderskantoor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op devoordeligstedeurwaarder.nl

Wat gebeurt er als je je schulden niet kan betalen?

Wat gebeurt er als je betalingsachterstanden of schulden hebt? Je schuldeisers zullen proberen hun geld te krijgen. Als dat niet lukt, kun je misschien geholpen worden via een schuldregeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nibud.nl

Hoe een geblokkeerde rekening deblokkeren?

Hoe deblokkeer ik een geblokkeerde rekening? Neem contact op met je bankkantoor. Afhankelijk van de reden van de blokkering kunnen ze je rekening deblokkeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kbc.be

Kan je geld afhalen na overlijden?

Geld van rekening afhalen na overlijden

Let op: u bent niet automatisch eigenaar van het saldo op de rekening van de overledene. Dus ook geld opnemen na overlijden van de rekeninghouder kan niet zomaar. Als nabestaanden geld van de rekening halen zonder dat dat eerst juridisch geregeld is, is dat strafbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regiobank.nl

Wat als je geld stort op een rekening die niet meer bestaat?

Bestaat een bepaald rekeningnummer niet meer, dan blijft dat geld staan op een soort wachtrekening. Dan zal de bank nagaan of zij een ander bekend rekeningnummer van jou heeft en dan kan ze terugbetalen. Zo niet, dan zal de bank met jou contact opnemen als ze nog gegevens heeft, maar dat is helemaal niet zeker.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radio2.be

Populaire vragen