Is een rechter een PEP?

Iemand die een politieke functie heeft (of kort geleden heeft gehad), zoals bijvoorbeeld staatshoofd, minister, hoge rechter of directielid centrale bank). Voor de Nederlandse belastingdienst kan een PEP ook iemand zijn die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, of die wel heeft maar in het buitenland woont.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dfbonline.nl

Wie valt er onder PEP?

Onder PEP's worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op afm.nl

Wat zijn PEP lijsten?

PEP- en sanctielijsten zijn hulpmiddelen voor banken en verzekeraars om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van terrorisme sneller op te sporen. Op de PEP-lijsten staan politiek prominente personen die invloedrijke functies bekleden, alsmede hun familie en vrienden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op companyinfo.nl

Wie is PEP Belastingdienst?

Politiek prominent personen

Een politiek prominent persoon noemen we ook wel een 'Politically Exposed Person' of PEP. Dit is: iemand die een politieke functie heeft. iemand die een dergelijke functie tot een jaar geleden heeft uitgeoefend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Is een wethouder een PEP?

Middelbare of lagere functionarissen, zoals gemeenteraadsleden, burgemeesters, wethouders en de leden van provinciale staten, evenals bestuursleden van lokale politieke partijen worden niet als PEP aangemerkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vpvanotarissen.nl

Snuiven prima, eigen bijdrage ho maar!

44 gerelateerde vragen gevonden

Hoe lang blijf je een PEP?

Hoe lang blijft een PEP een PEP? De FATF-aanbevelingen beschrijven een PEP als “iemand die een belangrijke functie bij een internationale organisatie uitoefent of heeft uitgeoefend.” Een PEP moet dus ook nog als een PEP worden behandeld nadat hij zijn functie heeft neergelegd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op evidos.com

Wie moet PEP verklaring invullen?

U bent een politiek prominent persoon, indien u één of meer van de volgende functies vervult: a. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris; b. parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan; c. lid van het bestuur van een politieke partij; d.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op notaris-jansen.nl

Wat is afkorting PEP?

Een PEP (politically exposed person) is een politiek prominent persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schaap.eu

Waarom PEP?

Met de PEP verklaring kun je als klant zelf aangeven of je een Politiek Prominent Persoon bent. Bij het recht op privacy bij de notaris moet je je niet teveel voorstellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op infotaris.nl

Welke drie onderstaande personen kunnen aangemerkt worden als Politically Exposed Person PEP )?

Politically exposed person (PEP)
  • staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers of staatsecretarissen;
  • leden van het bestuur van een politieke partij;
  • parlementsleden of leden van een soortgelijk wetgevend orgaan;

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op charcoendique.nl

Wat is een PEP melding in BKR?

Sommige organisaties, bijvoorbeeld financiële instellingen, zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht om een verscherpt cliëntenonderzoek te doen als de aanvrager, een Politically Exposed Person (PEP), ofwel een politiek prominent persoon is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bkr.nl

Wat is PEP notaris?

PEP staat voor 'Politically Exposed Person'. In het Nederlands: een politiek prominent persoon. Dit is een persoon die een politieke functie bekleed. Als iemand aan de definitie van een PEP voldoet moet de notaris extra onderzoek verrichten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op doehetzelfnotaris.nl

Welke sanctielijsten zijn er?

Klanten controleren met de sanctielijst

de Engelstalige Europese sanctielijst (bevriezingslijst) de Nationale Terrorismelijst. de Engelstalige lijst met VN-sancties.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Wat kost een PEP kuur?

Houd rekening met een bedrag van ongeveer €1000. Let op mogelijke kosten in verband met je eigen risico. Neem je verzekeringsgegevens en legitimatie altijd mee als je naar de apotheek gaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ggd.amsterdam.nl

Wat is het verschil tussen speed en PEP?

Speed is een opwekkende drug. Het wordt soms ook amfetamine of pep genoemd. Mensen krijgen er energie van, ook als ze vermoeid zijn. Speed komt bijna altijd voor in poedervorm.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op drugsinfo.nl

Wat is een PEP kuur?

De PEP-kuur betekent dat je gedurende een maand drie verschillende hiv-remmende medicijnen gebruikt. Het is erg belangrijk dat je de medicijnen zorgvuldig, dagelijks en op de goede tijdstippen inneemt. Twee en vier weken na het starten met de PEP-kuur kom je voor controle.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Wat is een Wwft verklaring?

In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat dat banken en andere instellingen moeten voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend. Zoals met drugshandel of oplichting.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is de Wwft?

Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze criminaliteit verziekt de economie en de samenleving.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wie moet Clientenonderzoek doen?

Als financieel dienstverlener, zoals bank, verzekeraar, notaris of belastingadviseur, moet u een cliëntenonderzoek doen. U onderzoekt de identiteit van uw klanten en het risico op witwassen en financieren van terrorisme. Dit staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Wie is client voor de Wwft?

Door het instellen van een cliëntenonderzoek kan een ongebruikelijke transactie inclusief de identiteitsgegevens van de cliënt worden gemeld. De cliënt is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen bij u koopt of te wel een transactie laat uitvoeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fiu-nederland.nl

Wat is een vereenvoudigd cliëntenonderzoek?

Bij het vereenvoudigd cliëntenonderzoek is er sprake van cliënten bij wie een laag risico bestaat op witwassen en financieren van terrorisme. Hierbij dient een instelling in ieder geval rekening te houden met de niet-limitatieve lijst van risicofactoren in bijlage II van de vierde anti-witwasrichtlijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op afm.nl

Welke sancties Rusland 2022?

Welke sancties heeft de EU tot dusver aangenomen? De EU heeft Rusland een reeks nieuwe sancties opgelegd sinds het land op 21 februari 2022 de niet onder Oekraïens gezag vallende gebieden van Donetsk en Loehansk erkende en op 24 februari 2022 zonder aanleiding of grond Oekraïne binnenviel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consilium.europa.eu

Welke landen sancties Rusland?

Rusland reageerde met sancties tegen een aantal landen, waaronder een totaalverbod op de invoer van voedsel uit Australië, Canada, Noorwegen, Japan, de Verenigde Staten en de Europese Unie. De sancties werden sterk geïntensiveerd na de Russische invasie van Oekraïne in 2022.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wie vallen onder de Sanctiewet?

De Sanctiewet is van toepassing op iedereen die zich in Nederland bevindt, op alle Nederlandse (rechts)personen en alle Nederlanders buiten Nederland. Alle (rechts)personen en ondernemingen begaan een economisch delict als zij de sanctieregelgeving op basis van de Sanctiewet niet naleven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bureauft.nl

Wie moet ongebruikelijke transacties melden?

Wie moet ongebruikelijke transacties melden? De meldplicht voor ongebruikelijke transacties geldt voor: financiële instellingen (bank, verzekeringen en financiële advisering of bemiddeling) zakelijke dienstverlening (bijvoorbeeld advocaat, notaris, makelaar, taxateur)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Populaire vragen