De notaris verklaart dan wie de UBO's achter de juridische entiteit zijn. De notaris legt de identiteit van de UBO's vast met de schriftelijke verklaring die ten overstaan van de notaris moet worden ingevuld en ondertekend.
De UBO-verklaring mag ondertekend worden door: Een bestuurder die als wettelijke vertegenwoordiger is aangemeld en geïdentificeerd bij de ING. Een algeheel gevolmachtigde die is aangemeld en geïdentificeerd bij de ING.
Uittreksel UBO-register nodig? Wil je een overzicht van je UBO-gegevens downloaden? Bestel een KVK uittreksel UBO-register via Mijn KVK. Om UBO-gegevens in te zien heb je je DigiD nodig.
UBO's zijn de uiteindelijke eigenaren of personen die mogen beslissen in een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigenaar zijn van een vof of maatschap, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting of vereniging.
De personen die namens je cv, maatschap, vof, EESV of rederij wijzigingen in het Handelsregister mogen doorgeven, zijn tekenbevoegd voor de UBO-opgave. Dit zijn bijvoorbeeld alle maten, vennoten, bestuurders van de cv, vof, maatschap of EESV, en alle leden van de rederij.
De Kamer van Koophandel (KVK) beheert het UBO-register. Op de website van de KVK vindt u dan ook informatie over het UBO-register. Bijvoorbeeld hoe u zich inschrijft. En ook hoe u bepaalt wie de UBO van uw organisatie is.
U moet de ultimate beneficial owners (UBO's) van uw bedrijf inschrijven in het UBO-register. Het UBO-register moet fraude, witwassen en financiering van terrorisme voorkomen. Alle landen in de Europese Unie hebben een eigen UBO-register.
Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is de persoon die uiteindelijk eigenaar is van of controle heeft over een bedrijf en profiteert van de activiteiten ervan . Waarom is UBO-naleving belangrijk? UBO-naleving is cruciaal voor het voorkomen van financiële misdrijven zoals witwassen en terrorismefinanciering door transparantie in bedrijfseigendom te garanderen.
Zijn er houders van feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen dan stemrecht? Dan kun je deze mensen aanmerken als UBO's. Als een persoon bestuurder is, en daarnaast geen ander (direct of indirect) belang heeft in de organisatie, is deze persoon geen UBO op basis van feitelijke zeggenschap.
Het UBO-register is een register waar alle 'Ultimate Beneficial Owners' of 'uiteindelijke begunstigden' van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinfin-portaal.
Er zijn geen kosten om je in te schrijven in het UBO-register. Het kan kosteloos via de KvK.
KYC-vereisten voor begunstigde eigenaren
Op dezelfde manier moet elke persoon met bestuurlijke controle over de entiteit, zoals uitvoerende bestuurders , worden beschouwd als een uiteindelijke eigenaar. Financiële instellingen moeten de identiteit van al dergelijke personen bekendmaken.
De UBO's van vennootschappen of andere juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht, worden geregistreerd in een register. Dit is het UBO-register van de Kamer van Koophandel (KVK). Als u een zakelijke relatie aangaat, moet u een uittreksel van het UBO-register opvragen.
Je kunt een KVK uittreksel UBO-register bestellen via Mijn KVK. Dit kan alleen als je zelf officieel aanpassingen in het Handelsregister mag doorgeven. Heb je geen DigiD? Dan kun je bevestigingsbrief gebruiken die je ontvangen hebt na de UBO-opgave, omdat hierin ook de UBO-gegevens staan.
Ultimate beneficial owners of UBO's zijn de personen die een organisatie bezitten of controleren . Het is niet altijd eenvoudig om te ontdekken wie de UBO van een bedrijf is. Er kunnen meerdere UBO's zijn. Bedrijfsstructuren kunnen complex zijn en eigendom kan opzettelijk worden verhuld om geld wit te wassen of andere soorten financiële criminaliteit te plegen.
Als je een BV opricht, zal de notaris je uiteindelijk belanghebbende registreren in het UBO-register. Wat je daarvoor moet aanleveren als UBO verschilt van geval tot geval. De belangrijkste documenten zijn: een ingevulde UBO verklaring, de oprichtingsakte van de BV en het aandeelhoudersregister.
Vul de gegevens van de organisatie in en beantwoord de vragenlijst. Vul daaronder de persoonsgegevens in van de uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer. Laat de verklaring ondertekenen door de tekeningsbevoegde persoon/personen van de organisatie.
Hebt u op dit moment uw UBO's nog niet juist en volledig ingeschreven in het UBO-register? Dan bent u in overtreding.Daarvoor kunnen wij een boete of een dwangsom opleggen. Een boete is maximaal € 25.750.
Uitleg. Als iemand recht heeft op meer dan 25% van het vermogen van je organisatie, dan is die persoon UBO. Nadia heeft in dit voorbeeld recht op meer dan 25% van het vermogen van de stichting, want zij krijgt al het ingezamelde geld. Zij is daarmee 'begunstigde van het vermogen', dus UBO.
Het verschil tussen IBO (Immediate Beneficial Owner) en UBO (Ultimate Beneficial Owner) is dat IBO verwijst naar de entiteit of persoon die direct eigenaar is van of zeggenschap heeft over een activum of bedrijf op een tussenliggend niveau. De uiteindelijke begunstigde wordt mogelijk niet bekendgemaakt .
Je kunt in de UBO-opgave ook personen uitschrijven omdat ze geen UBO meer zijn. Let op: Als een persoon geen UBO meer is moet je dit binnen 7 dagen doorgeven in een UBO-opgave. Let er bij het uitschrijven van UBO's op of je andere UBO's moet inschrijven in het UBO-register.
Het is belangrijk om te begrijpen dat de percentages van het eigendom een geaggregeerde drempelwaarde zijn. Bijvoorbeeld, een individu kan minder dan 10% van de cliëntentiteit bezitten op een enkel niveau van de eigendomsketen, maar als het eigendom in totaal 10% meer bedraagt , wordt zo'n individu beschouwd als een UBO.
Alleen de tekenbevoegden binnen de organisatie mogen UBO's (Ultimate Beneficial Owner) inschrijven. Voldoet een onderneming niet tijdig aan de registratieverplichtingen dan kan dit een boete tussen de EUR 1.250 en EUR 1.250.000 voor de UBO en/of de entiteit tot gevolg hebben.
De verificatie van de identiteit van de UBOs vindt plaats op basis van het UBO-register en bevestiging door de klant van de identiteits- informatie of een kopie van het identiteitsbewijs. Een holdingmaatschappij is in bezit van alle aandelen van drie dochtermaatschappijen.
Als (pseudo-) UBO ben je aansprakelijk wanneer je niet zorgt voor / meewerkt aan de UBO-inschrijving. Vooralsnog is dat nog niet te verzekeren.