Je hebt ook een geldig identiteitsbewijs van de UBO's nodig Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument. Maak een kopie van dit identiteitsbewijs.
Je kunt een KVK uittreksel UBO-register bestellen via Mijn KVK. Dit kan alleen als je zelf officieel aanpassingen in het Handelsregister mag doorgeven. Heb je geen DigiD? Dan kun je bevestigingsbrief gebruiken die je ontvangen hebt na de UBO-opgave, omdat hierin ook de UBO-gegevens staan.
Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. Dit staat in Europese regels.
Het UBO-register is een register waar alle 'Ultimate Beneficial Owners' of 'uiteindelijke begunstigden' van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinfin-portaal.
U moet de ultimate beneficial owners (UBO's) van uw bedrijf inschrijven in het UBO-register. Het UBO-register moet fraude, witwassen en financiering van terrorisme voorkomen. Alle landen in de Europese Unie hebben een eigen UBO-register.
Als je een BV opricht, zal de notaris je uiteindelijk belanghebbende registreren in het UBO-register. Wat je daarvoor moet aanleveren als UBO verschilt van geval tot geval. De belangrijkste documenten zijn: een ingevulde UBO verklaring, de oprichtingsakte van de BV en het aandeelhoudersregister.
De UBO's van vennootschappen of andere juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht, worden geregistreerd in een register. Dit is het UBO-register van de Kamer van Koophandel (KVK). Als u een zakelijke relatie aangaat, moet u een uittreksel van het UBO-register opvragen.
De verwerkingstijd van UBO-opgaven is maximaal vier weken. Online wijzigingen worden sneller verwerkt dan wijzigingen per post.
4. Wie moet je vermelden in het UBO-register? Je moet de natuurlijke personen die (on)rechtstreeks eigenaar zijn van meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap zijn. De afkorting UBO staat dan ook voor 'Ultimate Beneficial Owner'.
Er zijn geen kosten om je in te schrijven in het UBO-register. Het kan kosteloos via de KvK.
Hebt u op dit moment uw UBO's nog niet juist en volledig ingeschreven in het UBO-register? Dan bent u in overtreding.Daarvoor kunnen wij een boete of een dwangsom opleggen. Een boete is maximaal € 25.750.
UBO-uittreksel in Mijn KVK
Je kunt het KVK uittreksel UBO-register bestellen in Mijn KVK. Log in met DigiD om naar Mijn KVK te gaan.
Zijn er houders van feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen dan stemrecht? Dan kun je deze mensen aanmerken als UBO's. Als een persoon bestuurder is, en daarnaast geen ander (direct of indirect) belang heeft in de organisatie, is deze persoon geen UBO op basis van feitelijke zeggenschap.
Omdat het vastleggen van de UBO's valt onder de Wwft is de verklaring wettelijk verplicht voor financiële instellingen als banken, beleggingsinstellingen, verzekeraars en vrije beroepsbeoefenaren als advocaten, accountants en notarissen.
Het is belangrijk om te begrijpen dat de percentages van eigendom een geaggregeerde drempelwaarde zijn. Bijvoorbeeld, een individu kan minder dan 10% van de cliëntentiteit bezitten op een enkel niveau van de eigendomsketen, maar als het eigendom in totaal 10% meer bedraagt, wordt zo'n individu beschouwd als een UBO .
De verificatie van de identiteit van de UBOs vindt plaats op basis van het UBO-register en bevestiging door de klant van de identiteits- informatie of een kopie van het identiteitsbewijs. Een holdingmaatschappij is in bezit van alle aandelen van drie dochtermaatschappijen.
Document(en) waaruit het belang van de UBO blijkt. Dat soort documenten kunnen zijn: uittreksel uit het aandeelhoudersregister / certificaathoudersregister / ledenregister, de statuten, oprichtingscontract of een deel van een andere notariële akte waaruit het belang blijkt.
Indien er geen UBO kan worden geïdentificeerd op basis van eigendom of zeggenschap, kwalificeren personen die behoren tot het senior management van de rechtspersoon als UBO(s) . In Nederland wordt dit begrip 'pseudo-UBO' genoemd.
Het UBO-register maakt deel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Het inschrijven is gratis en kan via www.kvk.nl/ubo. Alleen de tekenbevoegden binnen de organisatie mogen UBO's (Ultimate Beneficial Owner) inschrijven.
In het UBO-register staan UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) geregistreerd, de mensen die de (uiteindelijke) eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over Nederlandse organisaties. Met jouw UBO-inschrijving help je mee aan veiliger zakendoen in Nederland en Europa.
Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is de persoon die uiteindelijk eigenaar is van of controle heeft over een bedrijf en profiteert van de activiteiten ervan . Waarom is UBO-naleving belangrijk? UBO-naleving is cruciaal voor het voorkomen van financiële misdrijven zoals witwassen en terrorismefinanciering door transparantie in bedrijfseigendom te garanderen.
Om voldoende inzicht te krijgen in de actuele belanghebbenden in jouw bedrijf, hebben we jouw UBO-registratie nodig. Dit kan je als UBO of tekenbevoegde van de organisatie eenvoudig zelf aanvragen via de website van de Kamer van Koophandel.
In tegenstelling tot de nominale aandeelhouders hebben UBO's het feitelijke economische belang in de onderneming en dragen zij de daaraan verbonden risico's.
Een PEP (politically exposed person) is een politiek prominent persoon. Een onderdeel van het Wwft-cliëntenonderzoek is dat wij verplicht zijn om te controleren of de cliënt, een UBO of pseudo-UBO een PEP is.