De rechercheurs van de FIOD zijn bevoegd om een dienstwapen (semiautomatisch pistool Walther P99), wapenstok, handboeien en pepperspray te dragen.
Accijnsfraude. Makers en verkopers van illegale sigaretten ontduiken belasting doordat ze geen accijns betalen. Hierdoor benadelen ze ook eerlijke handelaren. De FIOD bestrijdt samen met de Douane en Nationale Politie de illegale handel in tabaksproducten.
De belangrijkste bevoegdheden van de FIOD zijn: betreden bedrijfspand; verhoren verdachte of getuige; administratie in beslag nemen.
FIOD doet in principe onderzoek naar vormen van financiële en fiscale criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zwart verdiend geld, witwassen, faillissementsfraude, terrorismefinanciering, illegaal gokken, drugscriminaliteit, illegale sigaretten, subsidiefraude en nog veel meer.
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), de opsporingsdienst van de Belastingdienst, onderzoekt en vecht tegen belastingontduiking. De FIOD doet onder andere onderzoek naar buitenlandse bankrekeningen van inwoners van Nederland. Zo ontdekt de FIOD zwartspaarders met inkomen of vermogen in het buitenland.
Vervolgens gaat men aan de hand van een aangifte onderzoek doen, waar u als verdachte meestal nog niets vanaf weet. Dit kan naar onze ervaring als advocaat lang duren. Regelmatig maken wij mee dat het onderzoek al snel een jaar of meer in beslag kan nemen. Na deze periode worden vaak de nodige dwangmiddelen ingezet.
Neem dan contact op met het Team Criminele Inlichtingen. TCI is een team van de FIOD, dat informatie over ernstige financiële en fiscale misdrijven verzamelt. Bij het TCI houden we uw persoonsgegevens geheim.
Begeleid de opsporingsambtenaren naar een lege ruimte (waar geen administratie ligt) en vraag hen zich te legitimeren. Bel de leidinggevende, verantwoordelijke voor het dossier en neem contact op met een advocaat. Beantwoord (nog) geen vragen.
Sinds 1 maart 2017 mag de politie u maximaal 9 uur vasthouden voor onderzoek. Bijvoorbeeld om uw vingerafdrukken af te nemen of foto's te maken. De tijd tussen 0.00 uur en 9.00 uur telt hierbij niet mee. In totaal kan de politie u dus maximaal 18 uur vasthouden voor onderzoek.
Wij zijn de opsporingsdienst van de Belastingdienst. We sporen financiële fraude en belastingfraude op.
Zwartsparen, btw-fraude en inkomsten verzwijgen voor de Belastingdienst. Het zijn allemaal voorbeelden van fiscale delicten of belastingfraude. De FIOD spoort daders op samen met instellingen als de Belastingdienst, Douane en Toeslagen.
De Belastingdienst int namens de Rijksoverheid de belasting die belastingplichtigen moeten betalen, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting. Om de belasting te kunnen innen, heeft de Belastingdienst speciale bevoegdheden. Zo kan de Belastingdienst bijvoorbeeld een loonvordering doen.
Je bent in het bezit van een afgeronde VMBO-TL of mbo 3-opleiding (bij voorkeur in de richting van Handhaving, Toezicht en Veiligheid). Je bent in het bezit van rijbewijs B en moet binnen maximaal 45 minuten zijn wanneer dat nodig is.
De politie komt op het spoor van een strafbaar feit, of iemand doet aangifte. Onder leiding van een officier van justitie start een opsporingsonderzoek. De politie gaat op zoek naar de verdachte en verzamelt bewijs, bijvoorbeeld door getuigen te verhoren. Alle bevindingen van de politie komen in een proces-verbaal.
De FIOD krijgt elke dag fraudemeldingen binnen. Deze meldingen worden veelal gedaan door collega's van de Belastingdienst, de Douane, de politie en andere controlediensten. Maar ook door de oplettende burger.
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) spoort financiële fraude en belastingfraude op en bestrijdt die.
Wat is woonfraude? Een woning kopen, maar de huur niet opzeggen. Voor langere tijd naar het buitenland, en dan zonder toestemming iemand anders in de woning laten wonen. Samenwonen of iemand laten inwonen zonder dat door te geven aan Woningbelang.
Bel met de politie (0900-8844) als u vermoedt dat er in uw buurt of wijk wordt gehandeld in drugs. Want de politie kan de drugsbestrijding niet alleen doen en heeft uw hulp nodig.
Belastinginspecteurs kunnen jouw administratie op locatie komen controleren maar het grootste deel van de controles vindt geautomatiseerd en op afstand plaats. De belastingdienst krijgt vanuit verschillende bronnen data toegestuurd en het is mogelijk daar verbanden tussen te leggen.
Belastingfraude is gronddelict voor witwassen
In artikel 69 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) staat dat het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte, dus belastingfraude, een misdrijf is.
Hoe lang het duurt voordat u een dagvaarding ontvangt, is afhankelijk van de omvang van uw zaak. Bij eenvoudige zaken ontvangt u bij voorkeur binnen 1,5 jaar na constatering van het strafbare feit een dagvaarding.
Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek.
De inspecteur kan er daarbij voor kiezen om een bepaalde periode te controleren of bepaalde onderdelen van de belastingaangiften en/of administratie. De inspecteur komt dan meestal een dag(deel) naar het bedrijf van de ondernemer om het onderzoek te houden.
Het managementteam en de centrale staf zijn gevestigd in Utrecht. Op alle locaties zijn opsporingsteams werkzaam. Daarnaast zijn er antiwitwasteams, teams (strategische) opsporingsinformatie, een team internationaal en een criminele inlichtingen eenheid (CIE). Bovendien beschikt de FIOD over eigen aanhoudingseenheden.