Als burger kunt u het Belgische UBO-register raadplegen via het online portaal MyMinfin of de website van de FOD Financiën. U heeft hiervoor een digitale sleutel nodig, zoals itsme of uw eID. Voor het inzien van gegevens is vaak een "legitiem belang" (bijv. in de strijd tegen witwassen) vereist. FOD Financiën | +2
Ga naar het UBO-register . Kies uw inlogmethode (Belgische identiteitskaart, Itsme of eIDAS) en klik op "In de naam van uw onderneming". Klik op "Een entiteit opzoeken" en vervolgens op uw ondernemingsnummer dat in blauw verschijnt. U bevindt zich op de UBO-fiche van uw entiteit.
Ben je UBO van een organisatie? Dan log je in met DigiD en kun je op Mijn KVK je eigen UBO-gegevens bekijken. Ben je tekenbevoegd voor een organisatie? Dan log je in met DigiD en kun je op Mijn KVK de UBO-gegevens van die organisatie bekijken.
Effectieve UBO-verificatie vereist grondige KYC/KYB-processen, en tools zoals NorthRow vereenvoudigen de identificatie van UBO's door complexe eigendomsstructuren bloot te leggen . UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner (uiteindelijke begunstigde). Het verwijst naar de persoon (of personen) die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een bedrijf of rechtspersoon.
Organisaties die UBO's hebben ingeschreven kunnen ook hun eigen UBO-registratie bekijken. Daarnaast hebben verschillende andere organisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst, toegang tot alle UBO-gegevens in het register.
Bevoegde autoriteiten, zoals de FIOD en de politie, mogen het UBO-register nog steeds raadplegen. Dat geldt ook voor private organisaties die een rol spelen bij het voorkomen en opsporen van witwassen en terrorismefinanciering. Bijvoorbeeld banken en notarissen.
Bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met een cliënt moeten advocaten(kantoren) bovendien het UBO-register raadplegen. In bepaalde gevallen moeten advocaten(kantoren) ook onderzoek doen naar de herkomst van de middelen die bij de zakelijke relatie of een transactie worden gebruikt.
SEC-documenten . Formulier 14A is de volmachtverklaring waarin u een lijst vindt van bestuurders en functionarissen en het aantal aandelen dat ieder van hen bezit . Er is ook een lijst van uiteindelijke begunstigden, oftewel personen of entiteiten die meer dan 5% van de aandelen van een bedrijf bezitten.
Je kan een KVK uittreksel UBO-register bestellen en downloaden via Mijn KVK. Dit kan als je wijzigingen in het Handelsregister voor die organisatie mag doen.
De wettelijke vertegenwoordigers, zoals bestuurders of beheerders, zijn verantwoordelijk voor het registreren van de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register. Zij moeten de uiteindelijke begunstigden informeren over hun registratie.
Vaststellen wie de UBO van uw cliënt is
De UBO is degene die de uiteindelijke eigenaar van de juridische entiteit is of die (doorslaggevende) feitelijke zeggenschap over de juridische entiteit heeft. Bij meer dan 25% aandelen of stemrechten kunt u ervan uitgaan dat er sprake is van een UBO.
Een uiteindelijke begunstigde (UBO) is de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een rechtspersoon, zoals een vennootschap of maatschap . Deze persoon heeft doorgaans een significant aandelenbelang (meestal 25% of meer) of oefent op andere indirecte wijze zeggenschap uit over het bedrijf.
Kan ik met een KVK API de UBO-gegevens van een organisatie opzoeken? Nee, dit is niet mogelijk.
Vaststellen van de uiteindelijke begunstigde en zeggenschap
Dit wordt meestal bereikt door de klant te vragen en vervolgens de verstrekte informatie te controleren aan de hand van onafhankelijke en betrouwbare documentatie of elektronische gegevens .
Uw burgerservicenummer (BSN) staat meestal op uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs uit Nederland. U kunt het nummer ook online opzoeken via Mijnoverheid. Daarnaast vindt u het BSN op een Nederlandse loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis.
Organisaties met 1 van deze rechtsvormen hoeven geen UBO in te schrijven:
Een UBO-uittreksel is alleen digitaal te krijgen. Ook is het gewaarmerkt met een elektronische zegel, waardoor je zeker weet dat het van KVK komt. Het uittreksel is alleen in het Nederlands beschikbaar, en kost €3,10.
Om inzicht te krijgen in de actuele belanghebbenden van jouw bedrijf, hebben we jouw UBO-registratie nodig. Je kunt dit als UBO of tekenbevoegde eenvoudig zelf regelen via de website van de Kamer van Koophandel.
Als u de trust of soortgelijke juridische constructie en UBO's niet registreert, kunnen er sancties opgelegd worden zoals bijvoorbeeld een boete. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor de handhaving.
De UBO identificeren
Het identificeren van een UBO begint met het verzamelen van gedetailleerde informatie over aandeelhouders en personen met aanzienlijke zeggenschap of invloed op het bedrijf . Dit kan inhouden dat eigendomsstructuren in kaart worden gebracht en dat complexe bedrijfsstructuren worden doorgrond.
Elk "rapporterend bedrijf" moet een BOI-rapport indienen bij FinCEN . Zoals gedefinieerd in de CTA, is een "rapporterend bedrijf" een vennootschap, besloten vennootschap of andere soortgelijke entiteit die is opgericht of geregistreerd om zaken te doen in de VS door een document in te dienen bij een secretaris van staat (of een vergelijkbaar bureau).
Professionele zoekopdrachten. Een professionele dienst voor het opsporen van begunstigden kan vaak snel een oplossing bieden . Er zijn veel databases beschikbaar voor dergelijke professionals, waaronder het kiesregister, kredietinformatiedatabases, geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters en consumentendatabases, om er maar een paar te noemen.
Het uurtarief van advocaat Gerard Spong ligt naar verluidt rond de € 500,- tot € 600,- per uur (excl. BTW), met sommige bronnen die een gemiddelde van € 600,- noemen, en een specifieke bron die € 484,- noemt voor zijn kantoor, afhankelijk van de zaak en ervaring; hij is gespecialiseerd in strafrecht, maar het tarief kan variëren.
Er is niet één officiële "rijkste advocaat van Nederland", maar topadvocaten zoals Inez Weski, bekend om haar hoge uurtarief, en de populaire strafrechtadvocaten Geert-Jan en Carrie Knoops en Gerard Spong verdienen zeer goed, evenals partneradvocaten bij grote Zuidas-kantoren als De Brauw en Linklaters, die de hoogste salarissen bieden voor jonge advocaten. De grootste inkomens komen vaak van succesvolle Zuidas-advocaten met hoge uurtarieven en grote zaken, hoewel inkomens in de publieke opinie vaak gekoppeld zijn aan bekende strafrechtadvocaten met dure declaraties.
Wie kan het UBO-register raadplegen? Niet alleen bepaalde autoriteiten zoals politie, parket en fiscus hebben toegang tot het register, ook beroepsgroepen die gegevens moeten doorgeven in het kader van een cliëntenonderzoek (zoals bv.