Op Ik wil Fraude melden vindt u een online formulier, waarmee u de fraude kunt melden. U kunt hier ook meer informatie vinden over de FIOD. Grootschalige belastingfraude of financiële fraude door de georganiseerde criminaliteit? Neem dan contact op met het Team Criminele Inlichtingen.
Meld misdaad anoniem (telefoon 0800 - 7000)
Melden kan 24 uur per dag via het online formulier. Daarnaast is M. zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Op belastingfraude staat een maximale gevangenisstraf van zes jaren. Niet alleen celstraf, maar ook een taakstraf of geldboete kan worden opgelegd. Daarnaast kan de fiscus u een navordering opleggen of kan uw voordeel worden ontnomen.
Belastinginspecteurs kunnen jouw administratie op locatie komen controleren maar het grootste deel van de controles vindt geautomatiseerd en op afstand plaats. De belastingdienst krijgt vanuit verschillende bronnen data toegestuurd en het is mogelijk daar verbanden tussen te leggen.
Wij zijn de opsporingsdienst van de Belastingdienst. We sporen financiële fraude en belastingfraude op.
De anonimiteit van de melder wordt verder beschermd door technische maatregelen en jurisprudentie. Alleen volledig anonieme meldingen worden doorgestuurd naar onze partners. Zo komen er geen gegevens van jou in het dossier van de verdachte terecht. Je hoeft dus ook niet te getuigen in een rechtzaal.
Bel met de politie (0900-8844) als u vermoedt dat er in uw buurt of wijk wordt gehandeld in drugs. Want de politie kan de drugsbestrijding niet alleen doen en heeft uw hulp nodig.
In bijzondere gevallen staat de politie toe dat je aangifte doet zonder dat je naam en adres in de aangifte staan. In plaats van je naam staat er dan een nummer in de aangifte. Vraag de medewerker van de politie naar de mogelijkheden.
Door aangifte te doen laat je de politie weten dat er een misdrijf is gepleegd. Zij kunnen dan een onderzoek starten naar het strafbare feit. Dit is nodig om de dader te vinden. Ook heb je meer kans op schadevergoeding als je aangifte doet.
U kunt alleen worden veroordeeld voor smaad en/of laster als met voldoende bewijs kan worden aangetoond dat u opzettelijk de eer of goede naam van een ander aanrandt met het doel daar ruchtbaarheid (bekendheid) aan te geven, zijnde smaad, of het doen van schriftelijke of mondelingen uitlatingen waarbij een ander in ...
Nee. Alleen de ambtenaren die daarvoor geautoriseerd zijn door de politie. Omdat de politie zulke gevoelige persoonsgegevens verwerkt, stelt de wet strikte eisen aan het systeem dat regelt wie waar toegang toe heeft.
Kiki: Vaak is het eerste wat mijn klanten zeggen: “Ben je in de buurt?” Open het gesprek en vertel me wat je nodig hebt. Ik vraag dan naar je locatie en hoe laat ik er moet zijn. Ik heb het liefste dat je me appt, want overdag heb ik een normale baan en kan ik niet opnemen.
Uiterlijke signalen, zoals alleen rode ogen, zeggen niet zo veel. Maar dit in combinatie met afwijkend gedrag als onrustig en snel geïrriteerd zijn, veel geld opmaken, erg afvallen, vaak afwezig zijn, versterken het vermoeden van drugsgebruik.
Meld het anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000; Meld het bij het wijkbureau van jou wijk; Bel naar het algemene nummer van de politie: 0900-8844. Zij kunnen jou doorverwijzen.
Identiteit melder
De eigenlijke melding via het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie kan niet anoniem gebeuren. Als u een mogelijk geval van sociale fraude meldt, moet u uw naam, voornaam, rijksregisternummer en e-mailadres ingeven. Als onderneming moet u uw ondernemingsnummer en e-mailadres opgeven.
Het Politie WhatsApp nummer is 06 – 12 20 70 06. Het is handig om dit nummer bij de contacten in uw telefoon op te nemen.
Meld verdachte situaties of terroristische activiteiten bij de politie via 0900-8844. Je kunt je melding ook doorgeven via het online meldformulier van de politie. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Bel bij spoedeisende zaken 112.
Vervolgens gaat men aan de hand van een aangifte onderzoek doen, waar u als verdachte meestal nog niets vanaf weet. Dit kan naar onze ervaring als advocaat lang duren. Regelmatig maken wij mee dat het onderzoek al snel een jaar of meer in beslag kan nemen. Na deze periode worden vaak de nodige dwangmiddelen ingezet.
Om zwart geld openlijk te kunnen gebruiken, wordt het eerst witgewassen. Een methode die gebruikt wordt om zwart geld wit te wassen, is te gaan gokken. Met het zwarte geld wordt bijvoorbeeld voor 50.000 euro aan fiches gekocht. Aan het eind van de avond wordt er weer voor 49.000 euro aan fiches ingewisseld.
Een dealer koopt zijn handelswaar in voor zo'n €40 per gram. Bij een verkoopprijs van €50 per gram, is zijn winst dus een tientje. Maar door het poeder te versnijden, doorgaans met een laxeermiddel of paracetamol, hoeft er in een pakje van een gram maar 0,6 gram cocaïne. Dat stuwt de winst al naar €26 per gram.
Telefoonnummers van dealers staan uiteraard niet in het telefoonboek. Het vinden van een nummer gaat via via. Via vrienden of via vrienden van vrienden is aan een telefoonnummer te komen. Bij cocaïne verloopt de verkoop vaak via een dealer die binnen een uur de coke komt afleveren.
Een dealer verkoopt met andere woorden producten of diensten door en ontvangt geen provisie, maar koopt enkel de diensten en goederen in bij zijn leverancier (principaal) en verkoopt ze vervolgens door met winst. In de verhouding met de klant handelt de dealer voor eigen rekening en risico.
Politie kan straks geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens opvragen. De politie, het openbaar ministerie, de Belastingdienst en andere opsporingsdiensten kunnen straks geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens bij banken opvragen.
Strenge regels rond bevoegdheid
Sommige bevoegdheden mag de politieagent zelf toepassen. Zwaardere opsporingsbevoegdheden, zoals een telefoon tappen, iemand observeren of een woning doorzoeken (huiszoeking) mogen pas worden toegepast na toestemming van de officier van justitie of de rechter-commissaris.